상법 제363조와 회사 정관 제24조에 따라 당사의 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 개최함을 공고(통지) 합니다.

 

● 일시 : 2023년 3월 30일(목요일) 오전 10시

 

● 장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545 한라시그마밸리 11층 당사 대회의실

 

● 보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 감사인 선임보고

 

● 회의목적사항

  1. 제1호 의안 : 제12기(2022.01.01. ~ 2022.12.31.) 재무제표 승인의 건

 

2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 곽태영, 박상훈, 사외이사 심재호, 김동학)

구분	성  명	생년월일	약    력	비고
사내이사	곽태영	1965. 04. 14.	서울대학교 전자공학 학사 前 ㈜ACS테크놀로지 대표이사 現 ㈜랩토 대표이사	중임
사내이사	박상훈	1968. 12. 26.	서울대학교 경제학 학사 KTB네트워크㈜ 심사역 現 ㈜랩토 CFO	중임
사외이사	심재호	1965. 03. 27.	연세대학교 경제학 학사 ㈜코오롱인베스트먼트 전무이사 現 ㈜덱스터파트너스 이사	중임
사외이사	김동학	1971. 08. 07.	성균관대학교 무역학 학사 한국산업은행 現 ㈜킹고투자파트너스 대표이사	중임

 

 

3. 제3호 의안 : 감사 선임의 건

 

구분	성  명	생년월일	약    력	비고
감사	강정대	1965. 12. 01.	現 한울회계법인 대표	중임

 

4. 제4호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

 

이사의 수	보수 한도액	비고
5	20억원	전년도와 동일

 

5. 제5호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

 

감사의 수	보수 한도액	비고
1	5천만원	전년도와 동일

 

● 주주총회 참석시 준비물

 

  1. 직접행사시 : 주주총회참석장, 신분증

 

2. 대리행사시 : 주주총회참석장, 위임장(첨부파일 중 ‘위임장’양식 이용, 여타 양식의 위임장 사용 가능), 참석하는 대리인의 신분증

 

 

● 전자투표 진행 안내

 

 당사는 금번 정기주주총회에서 전자투표제도를 도입, 시행하고 있습니다. 전자투표를 통해 의결권을 행사하려는 주주분께서는 한국예탁결제원의 주주총회 전자투표사이트를 방문하여 전자투표를 진행하여 주시기 바랍니다.

 가. 전자투표 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr (모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m)

 나. 전자투표 행사기간 : 2023년 3월 20일 오전9시 ~ 2023년 3월 29일 오후5시(기간 중 24시간 이용 가능)

 다. 인증서를 이용하여 전자투표관리시스템에서 주주 본인확인 후 의결권 행사

 

   - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)

 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

 

 

● 기타 주주총회 관련 문의 : 당사 경영기획팀 TEL. 031-730-7227