상법 제363조와 회사 정관 제24조에 따라 당사의 제11기 정기주주총회를 아래와 같이 개최함을 공고(통지) 합니다.

 

● 일시 : 2022년 3월 30일(수요일) 오전 10시

 

● 장소 : 경기도 성남시 중원구 둔촌대로 545 한라시그마밸리 11층 1104호 대회의실

 

● 보고사항 : 감사보고 및 영업보고

 

● 회의목적사항

  1. 제1호 의안 : 제11기(2021.01.01. ~ 2021.12.31.) 재무제표 승인의 건

  

  2. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건(첨부파일 중 ‘정관 신구조문대비표’ 참조)

 

  3. 제3호 의안 : 이사 선임(사내이사 오유진 중임)의 건

 

성   명	생년월일	주요 약력	이전(現) 임기
오유진	1962. 3. 25.	서울대학교 유기화학 박사 Harvard Medical School 연구원 삼성전자 수석연구원 ㈜코스바이오텍 대표이사 現 랩토 연구소장(부사장)	2019.03.29 ~ 2022.03.30.

   4. 제4호 의안 : 임원 퇴직금 지급규정 개정의 건(첨부파일 중 ‘임원 퇴직금 지급규정 신구조문대비표’ 참조)

 

5. 제5호 의안 : 이사 보수 한도액 승인의 건

 

이사의 수	보수 한도액	비고
5	20억원	전년도와 동일

 

6. 제6호 의안 : 감사 보수 한도액 승인의 건

 

감사의 수	보수 한도액	비고
1	5천만원	전년도와 동일

 

● 주주총회 참석시 준비물

 

   1. 직접행사시 : 신분증

 

   2. 대리행사시 : 위임장(첨부파일 중 ‘위임장’양식 이용, 여타 양식의 위임장 사용 가능), 참석하는 대리인의 신분증

 

 

● 코로나바이러스 감염증 예방을 위한 안내

 

   당사의 정기주주총회에 참석하시는 주주분께서는 코로나바이러스 감염 예방을 위하여 주주총회 참석 시 반드시 마스크를 착용하셔야 하며, 증상 발현이 의심되는 경우

 

   주주총회장에 입장이 제한되실 수 있으니 유증상자 또는 PCR검사 후 확진 통보를 받아 자가격리중인 주주님들은 의결권 대리행사 제도를 적극 활용해 주시기를 부탁드립니다.

 

● 기타 주주총회 관련 문의 : 당사 경영기획팀 TEL. 031-730-7227